1.事實發生日:99/04/26
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)承認本公司九十九年度第一季財務報表案。
(B)承認本公司九十八年度內部控制制度聲明書案。
(C)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
(D)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(E)通過本公司九十八年度盈餘分派案。
(F)通過本公司九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(G)通過本公司發行員工認股權憑證擬定轉換新股增資基準日。
(H)通過增補本公司九十九年股東常會議案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/03/19
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(B)通過修訂本公司「公司章程」案。
(C)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
(D)通過本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
(E)通過本公司發行員工認股權憑證擬定轉換新股增資基準日。
(F)通過銀行綜合授信額度合約新約及續約案。
(G)通過本公司民國九十九年營運計劃案。
(H)通過本公司九十九年股東常會召開日期、開會地點及議案。
一、擬訂於民國九十九年六月十七日(星期四)上午九時，假桃園縣婦女館
(地址：桃園縣桃園市延平路147號)召開本公司九十九年股東常會。
二、股東會議案內容如下：
1.報告事項
(1) 本公司九十八年度營業報告案。
(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告案。
(3) 本公司間接赴大陸投資情形報告案。
(4) 修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
(5) 本公司與漢達電能股份有限公司合併後之合併事項報告案。
2.承認事項
(1) 承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司九十八年度盈餘分派案。
3.討論事項
(1) 討論本公司九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2) 討論修訂本公司「公司章程」案。
4.臨時動議。
三、本次股東常會停止過戶起迄日:九十九年四月十九日至九十九年六月十七日。
(I)通過本公司九十九年股東常會之股東提案權案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/10/22
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)承認本公司九十八年度第三季財務報表案。
(B)承認本公司經理人解任案。
(C)承認本公司更換發言人案。
(D)通過本公司擬合併子公司漢達電能股份有限公司案。
(E)通過本公司九十九年度稽核計畫案。
(F)通過增訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。
(G)通過修訂本公司「內部控制自行檢查辦法」案。
(H)通過修訂本公司「子公司營運管理規章」案。
(I)通過銀行綜合授信額度合約續約案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/19
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司九十八年上半年度之財務報表及合併財務報表，業經安侯建業會計師
事務所關春修會計師、黃柏淑會計師查核完竣。
(2)通過銀行綜合授信額度合約續約案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/06/30
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、通過本公司增資發行新股暨現金股利發放事宜案
1.本次增資發行新股經九十八年股東常會決議通過，擬以股東股息紅利53,172,160元及
員工紅利5,974,398元，轉增資配發普通股5,564,194股(含員工紅利發行新股246,978股
)，每股面額新台幣10元整，業經行政院金融監督管理委員會於民國98年6月19日金管證
發字第 0980030702號函申報生效在案。
本次發行新股之發行條件：
a.股東股票紅利新台幣53,172,160元轉增資發行新股5,317,216股，依除權基準日股東
名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發25股。配發不足一股之畸零股，自配股基準
日起五日內由股東自行合併湊足一股，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止
，其不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。
b.員工股票紅利新台幣5,974,398元轉增資發行新股246,978股，依本公司員工紅利分派
辦法分配之。
c.本次增資發行之新股權利義務與原有股份相同。
2.股東現金股利新台幣425,377,316元，依除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，
每股配發新台幣2元。
3.擬定於民國98年7月22日為除權(息)基準日及增資基準日，並自民國98年7月18日起至
同年7月22日止依法停止股東名簿記載之變更；現金股利謹訂於民國98年8月26日發放，
增資股票俟呈主管機關核准變更登記後三十日內發行，屆時除另行公告外並分函通知各
股東。
二、通過本公司資金貸與被投資公司漢達電能股份有限公司案。
三、通過本公司100%轉投資子公司漢達電能股份有限公司現金增資案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/04/21
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)承認本公司九十八年度第一季財務報表案。
(B)承認本公司九十七年度內部控制制度聲明書案。
(C)通過本公司九十七年度盈餘分派案。
(D)通過本公司九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(E)通過本公司經理人轉任案。
(F)通過增修本公司「公司章程」案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無