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| 法律聲明
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| 2008/6/26 |
一、本次增資發行新股經九十七年股東常會決議通過，擬自未分配盈餘中
提撥新台幣219,136,970元（含員工股票紅利新台幣22,135,000元）轉
增資發行新股21,913,697股，每股面額新台幣10元整，業經行政院金
融監督管理委員會於民國97年6月24日金管證一字第0970031461號函
申報生效在案。
本次發行新股之發行條件：
1.股東股票紅利新台幣197,001,970元轉增資發行新股19,700,197股，每
股面額新台幣10元整，依除權基準日股東名簿記載之股東持股比例
，每仟股無償配發100股。配發不足一股之畸零股，自配股基準日起
五日內由股東自行合併湊足一股，其併湊不足部分，按面額折付現金
計算至元為止，其不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承
購。
2.員工股票紅利新台幣22,135,000元轉增資發行新股2,213,500股，每股
面額新台幣10元整，依本公司員工紅利分派辦法分配之。
3.本次增資發行之新股權利義務與原有股份相同。
二、股東現金股利新台幣394,003,923元，依除息基準日股東名簿記載之股
東持股比例，每股配發新台幣2元。
三、擬定於民國97年7月19日為除權基準日、除息基準日及增資基準日，並
自民國97年7月15日起至同年7月19日止依法停止股東名簿記載之變更；
現金股利謹訂於民國97年8月15日發放，增資股票俟呈主管機關核准變
更登記後三十日內發行，屆時除另行公告外並分函通知各股東。 |
| 2008/6/13 |
1.因應九十七年股東會董監事全面改選，依法推選新任董事長；董事會一致
推選鄭雅仁先生續任本公司董事長。
2.通過本公司之子公司英屬維京群島FSP International Inc.擬以大陸及第三地
投資事業分配之盈餘美金500萬元轉投資香港公司FSP International (HK)
LIMITED，並透過香港公司FSP International (HK) LIMITED向Sparkle
Power int'l ltd.購買其大陸投資事業浩漢電子科技(吉安)有限公司100%股權
案。
3.通過本公司銀行綜合授信額度合約續約案。 |
| 2008/4/28 |
1.承認本公司九十七年度第一季財務報表案。
2.承認本公司九十六年度內部控制制度聲明書案。
3.通過本公司九十六年度盈餘分派案。
4.通過本公司九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
5.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.通過審查本公司九十七年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東及
董事會提名獨立董事候選人名單。
7.通過配合原簽證會計師事務所內部人事調整，擬更換其中一位簽證會計師。 |
| 2008/3/24 |
1.承認本公司更換內部稽核主管案。
2.承認本公司高雄分公司經理人委任及報酬案。
3.承認本公司九十六年度營業報告書及財務報表案。
4.通銀行綜合授信額度合約續約案。
5.通過修訂本公司「公司章程」案。
6.通過本公司董事、監察人改選案。
7.通過本公司提名獨立董事候選人名單案。
8.通過本公司解除董事競業行為禁止之限制案。
9.本公司九十七年股東常會召開日期、開會地點及議案 |
| 2007/12/19 |
1.通過本公司九十六年度員工認股權憑證認股權人及其得認股之數量案。
2.通過本公司之英屬維京群島子公司購買本公司之薩摩亞子公司100％
股權，並透過第三地區投資事業以大陸投資事業分配之盈餘轉投資增
資大陸江蘇全漢電能技術研發有 限公司案。
3.通過銀行綜合授信額度合約新約案。
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| 2007/11/12 |
1.通過本公司員工認股權憑證案。
2.通過本公司經理人解除競業禁止。
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